四川省嘉浩运业有限公司关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2024年3月18日至4月21日，县委第五巡察组对我司开展了常规巡察，2024年8月1日，县委第五巡察组向我司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、主要负责人组织整改落实情况

我司高度重视，把巡察反馈问题整改工作作为一项重大的政治任务，针对巡察反馈的各项问题，认真研究整改措施，落实整改责任，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。

（一）迅速安排部署。针对县委第五巡察组反馈我司存在的问题，我司高度重视，赓即于2024年8月13日召开巡察反馈问题整改会议，传达巡察反馈意见和领导讲话精神，按照巡察组反馈意见逐条逐项认真分析，研究并制订《四川省嘉浩运业有限公司关于县委第五巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，围绕巡察组反馈的15项问题，明确抓好巡察整改工作的整改目标、组织领导、方法步骤、整改事项、整改措施及责任领导、责任人及整改时限等，同时坚持把巡察问题整改落实与“周工作汇报”有机结合起来，做到反馈意见零遗漏、全覆盖。同时，还要求各部门对照反馈意见，举一反三，做到在同类问题上存在的问题，一并整改。

（二）加强组织领导。我司迅速成立巡察整改工作领导小组，由公司党总支书记、董事长李俊任组长，党总支副书记、总经理李康虎、党总支委员、副总经理冉海任副组长，各部门及子分公司负责人任领导小组成员，切实加强对巡察整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。领导小组下设办公室于公司综合办公室，李康虎兼任办公室主任，负责整改工作的综合协调和落实督办。多次调度巡察整改情况，3次召开专题会议研究部署巡察整改事项。2024年11月29日，召开民主生活会，公司党总支书记代表领导班子进行了对照检查，带头开展批评和自我批评，深刻剖析了问题产生的原因，明确了今后的努力方向和整改措施。

（三）强化督导推进。建立《巡察反馈意见整改台账》，采取对账销号制度，由巡察反馈意见整改落实工作领导小组对整改落实工作全程督导，逐项对号，逐项销号。对每个节点、每项任务落实情况进行跟踪问效；对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止；对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改；对整改成效逐项核查核实，检查验收，确保每项反馈意见处理到位。

公司党总支书记李俊严格履行巡察整改第一责任人职责，带头落实巡察整改任务，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自调度、亲自督办，听取巡察整改工作情况汇报，了解巡察整改工作进展，对整改落实不彻底的事项严格纠正，对进展缓慢的整改事项现场分析原因，作出工作部署，确保巡察整改按照整改方案有序推进。各分管领导按照“一岗双责”要求，切实加强对分管部门整改工作的指导把关，责任部门各司其职，逐条对照列出清单，建立台账，对整改问题逐个落实责任，逐条逐项对账销号，确保件件有着落、事事有回音、条条改到位。

截至目前，巡察反馈的15个问题，我司根据实际情况细化为46个问题，已完成整改43个，长期整改0个，未完成整改3个；巡察移交的0件信访件，已办结0件，正在办理0件。

二、反馈问题的整改情况

（一）“第一议题”制度落实不到位

1.针对2020年11月至2022年12月期间，公司未落实“第一议题”制度，未组织学习习近平总书记关于交通运输行业领域系列重要讲话精神；学习习近平总书记和中央领导同志关于宣传思想工作和意识形态工作重要批示精神部分必学内容应学未学的问题。

整改情况：自2023年9月以来各项党的会议均贯彻落实“第一议题”，及时传达学习习近平总书记最新的重要讲话、指示批示精神以及关于交通运输行业领域系列重要讲话精神，2023年1月至今，党总支委员会、党支部“三会一课”第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想及讲话精神146次，其中包含习近平总书记关于交通运输行业领域的重要论述，宣传思想工作和意识形态工作重要批示精神等，确保必学内容应学尽学。今后将严格落实“第一议题”制度，积极对接上级党组织，确保各项必学内容应学必学。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（二）谋划企业整体发展不力

2.针对“将子公司交给私人运营，造成高收益运营业务损失，金额达数百万元。2017年以来，将晨风汽车修理公司的设施设备、场地等以每年2.2万元承租给石东经营，而公司每年在该处产生的修理费用达到百万元”的问题。

整改情况：一是制定《收回汽修厂经营权工作方案》，多次召开磋商会，积极与承包经营者沟通；二是2024年10月24日聘请第三方评估公司评估相关设备和零部件等材料；三是考察学习其他运输公司修理厂经营管理；四是2024年10月31日收购所需设施设备，并进行设备盘点、入库及资产登记；五是2024年10月31日签订“收回晨风汽修公司承包经营权协议”，成功收回修理厂承包经营权；六是已选派管理人员入驻汽修厂，实现自主经营。

整改进度：已完成整改。

3.针对“将晨风汽车驾驶培训资质以每年6至7万元交由私人经营，培训公司每年营业收入约为300万元”的问题。

整改情况：一是制定《收回晨风驾校资质及运营计划方案》，积极与驾校的承包经营者进行沟通；二是组织人员考察学习其他运输公司的驾校运营模式，汲取经验；三是收回了驾培学校营业执照和公章，我司正积极与公司法律顾问对接，已于2025年1月3日诉讼至武胜县人民法院解除合同，2月25日已开庭审理，正等待武胜县人民法院裁判。

整改进度：正在整改中。

4.针对“无计划采购运营车辆，增加经营风险。晨风汽车租赁公司未根据公司业务需求有计划采购租赁车辆，也未针对租赁业务制定融入市场竞争的价格机制，造成租赁公司车辆60%闲置”的问题。

整改情况：一是制定租赁用车管理制度，合理评估市场变化，了解市场需求，制定租赁用车价格，推动租赁业务更快融入市场；二是对车况较差、维修费用高、使用年限长、没有租赁价值的车辆进行公开拍卖处置，2024年7月处置租赁车辆8台；三是年初预判业务需求量，依据市场需求变化下达采购指标，年内根据指标合理采购车辆。同时针对突发性增长需求，主动向主管部门申请，经批复后再实施。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

5.针对“转嫁运营成本。将总公司的人工成本转嫁至子公司来冲抵子公司收益，达到避税目的”的问题。

整改情况：已对子分公司员工架构进行全面梳理，2024年9月将原本由分子公司承担的5名员工的人工成本，重新划归至总公司名下，由总公司负责承担包括社保在内的各项人工成本。

整改进度：已完成整改。

6.针对“增加运营成本。公司有15名停薪留职人员未归，反而返聘退休人员、聘请劳务派遣人员39名”的问题。

整改情况：2024年8月30日向15名停薪留职人员发送《关于敦促回公司上班的通知》，其中1人于2024年4月办理退休、11人分别于9月及12月返回公司上班、3人与公司解除了劳动关系。同时公司已与3名劳务派遣人员及退休返聘人员解除劳动关系，现仍有36名在岗，因全域公交发展需要工作人员，且2024年已退休5名，2025—2027年公司将陆续退休16名正式员工及3名劳务派遣人员，这部分劳务派遣人员可以填补退休人员留下的岗位空缺，确保公司业务平稳过渡。今后公司将严格控制新进人员，坚持非必要不增员原则，确保人力资源的合理配置与高效利用。

整改进度：已完成整改。

（三）民主集中制执行不力，“三重一大”等事项违规决策

7.针对“未经领导班子集体决策，嘉浩运业公司总公司与子、分公司之间长期存在多次大额资金交叉转移”的问题。

整改情况：一是修订和完善资金流转财务制度，并组织财务人员集中学习财经纪律、税法知识和公司财务规章制度，提高业务能力；二是将总公司和子分公司相互之间大额资金划拨纳入“三重一大”研究范围，从嘉浩运业党总支部2024年9月4日总支委会开始，已严格执行并长期坚持。

整改进度：已完成整改并长期坚持

8.针对“违规研究将全脱产驻村工作组成员安排至烈面分站工作”的问题。

整改情况：公司已于2021年12月将全脱产驻村工作组成员唐兴泽重新调回驻村工作队工作，今后将严格按照第一书记及驻村工作队员调整相关程序做好驻村工作队人员轮换工作。

整改进度：已整改完成

9.针对“研究中层干部任免议题程序不完备，有未体现动议选配职位、酝酿环节未充分发表意见等现象”的问题。

整改情况：在动议阶段，对职位进行分析研判，明确选任的职位、条件、范围等，确保选配的职位与实际需求相匹配。同时在今后的中层干部任免程序中，严格按照《县国企党工委关于〈武胜县县属国有企业中层管理人员选拔任用及管理办法〉通知》（武国工委〔2022〕10号）相关程序进行，在酝酿环节逐一发言表态，主要领导在最后发表意见，充分酝酿，尊重民主。

整改进度：已完成整改并长期坚持

10.针对“2022年起，公司党总支会议使用信笺活页本记录，记录本散乱不规范，未编码，存在隐藏销毁记录内容的现象”的问题。

整改情况：一是赓即整理归档2022年后的党总支委会议记录，同时使用规范后的会议记录本进行会议记录；二是严格要求党总支会议记录人员规范记录。

整改进度：已完成整改并长期坚持

（四）对审计监督反馈的问题整改不到位

11.针对2023年11月审计反馈的问题存在个别未整改、应付整改的情况。如，“公司在未履行采购程序且未签订合同的情况下将汽车修理厂交由石某经营”的问题未整改的问题。

整改情况：经查，2020年—2024年10月期间，石某经营修理厂期间缴纳税金29328.28元，2024年10月31日与其签订“收回晨风汽修公司承包经营权协议”，已收回修理厂承包经营权；同时组织学习《采购内部控制制度》，选派管理人员入驻汽修厂，已实现自主经营。

整改进度：已完成整改。

12.针对2023年11月审计反馈的问题存在个别未整改、应付整改的情况。“死亡人员仍有公交IC优抚卡刷卡记录，不符合申请财政补贴政策”的问题，整改时未核实真实情况，直接全部挂失处理，后又将户籍被注销之外的其他账户全部解挂，核实到解挂账户中仍有相当数量的死亡人员的问题。

整改情况：一是2024年8月20日向沿口派出所再次提交了对之前解除挂失的113位老年人生存状态的查询申请，2024年8月21日，对已确认逝世的29位老年人的优抚卡进行注销处理，对未注销户籍的，逐一打电话核实；二是修订完善并重新印发了《武胜公交IC卡管理办法》，今年三月公交办卡系统实现设定办卡年龄，未在范围内的自动挂失，进一步加大公交卡管控力度；三是督促驾驶员加大对冒用老年卡、优抚卡行为的核查力度，一旦发现将予以没收，并核实是否注销；四是每年定期与公安户籍部门对接联系，核实老年人优抚卡的持有情况，及时清退死亡老年卡。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（五）落实党风廉政建设“两个责任”工作推进不力

13.针对党风廉政建设工作不重视。未按要求召开党风廉政建设专题会议研究全面从严治党工作；领导班子成员未按要求开展“双述”工作的问题。

整改情况：一是加强公司党风廉政建设，严格按时间节点召开专题会议研究，落实全面从严治党工作，2024年至今召开党风廉政建设专题会议5次，同时完善2020年以来党风廉政专题会资料；二是按照上级部门印发“双述”相关要求及时开展“双述”工作并妥善收集整理相关资料存档。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

14.针对廉政风险排查和防范不到位。对公司廉政风险点排查走过场，未排查出重要部位、关键环节廉政高风险点，以制定有效的防控措施的问题。

整改情况：一是组织全公司各部门、子分公司各岗位开展了全覆盖的廉政风险排查工作，共排查全司员工121人，查出廉政风险点339条，并确定了风险等级、制定了防控措施348条，进一步强化了风险点的日常监管和定期检查；二是建立了《岗位廉洁风险防控管理办法》，通过定期的检查和评估，对风险点进行动态调整和管理，以适应公司运营环境的变化。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

15.针对纪检监察组织履行监督职责有差距。国企纪工委和光明集团纪委主动监督嘉浩运业公司意识不够强，未列席公司“三重一大”事项的会议对公司进行监督的问题。

整改情况：自2024.8.30嘉浩运业召开党总支委会开始，已邀请光明集团纪委参会并长期坚持，研究“三重一大”事项会议时，主动接受上级纪委的监督。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（六）落实国企改革不深入

16.针对班子配备不健全，未配齐副总经理等管理层，董事会仅有董事长1人，重大事项决策上依赖支委会的问题。

整改情况：一是积极向上级党组织汇报，召开党总支部会议推荐人选；二是主动配合上级党组织的考察工作，尽早完成公司领导班子人员配备，配齐公司董事会成员和管理层，规范公司议事程序。

整改进度：正在整改中。

17.针对运行机制不规范，子公司未独立运行，所有事务均由总公司全权包揽决策，公司组织架构和层级管理不吻合的问题。

整改情况：一是制定《子公司管理办法》，明确子公司独立运营，要求重大事项需经子公司研究后报总公司决策，同时加强对子公司的业务指导和监督；二是建立健全和完善子公司的管理架构和运行机制，确保真正规范运作。

整改进度：已完成整改。

18.针对监督机制不健全，未成立监事会，运行缺乏内部监督的问题。

整改情况：依据新修订的公司法相关条款，并借鉴光明集团的成熟经验，不再设置监事会。在今后工作中，积极邀请县级国有企业纪工委或光明集团纪委，作为独立的第三方力量，对公司进行全面而深入的监督，以确保公司运营更加规范、透明。

整改进度：已完成整改。

（七）落实中央八项规定精神有差距

19.针对以“烤火费”的名义违规发放津补贴。2019年1月，违规给89名在职职工和135名退休职工发放烤火费共计4.91万元的问题。

整改情况：经查，2019年1月共计发放烤火费和过节费4.91万元（其中烤火费3.13万元、过节费1.78万元），应追回烤火费3.13万元。现已通过工资抵扣、网银转账、扫码支付等方式追回88名在职职工的烤火费1.76万元、123名退休职工的烤火费1.23万元，共计追回烤火费2.99万元。经公安局户籍中心确认12名退休职工和1名在职职工已去世，共计0.14万烤火费已无法追回。

整改进度：已完成整改。

20.针对“公司领导班子办公用房面积超标。嘉浩运业公司总经理办公室、副总经理办公室均超过县属国有企业办公用房标准”的问题。

整改情况：已采取合用办公房的方式调整办公室，并制定人员去向牌，进一步规范办公室管理。今后严格按照办公用房标准使用办公用房。

整改进度：已完成整改。

（八）违规为停薪留职人员缴纳住房公积金、职业年金

21.针对“2019年9月开始，违规为停薪留职人员缴纳住房公积金、职业年金、养老保险等费用，至2023年底共计177.49万元”的问题。

整改情况：一是自2024年4月已全面停止为停薪留职人员缴纳住房公积金、职业年金等费用；二是11月1日，县政府召开专题会议研究嘉浩运业公司运营问题，会上本着以人为本、维护社会稳定的原则，依法同意停薪留职人员无需退回公司为其缴纳的包括养老保险在内的各项费用；三是对分管领导进行约谈教育，加强法律法规学习，提高政策理解，确保正确决策，杜绝类似问题再次发生。

整改进度：已完成整改。

（九）违规借款追缴不力

22.针对“公司借款给个人的现象较为普遍，截至巡察结束应收未收的个人借款有42笔，涉及金额1406.22万元。其中，2020年以前难以收回的款项有30笔，涉及金额1298.5万元”的问题。

整改情况：成立专项工作小组，对所有个人借款情况进行了全面梳理和分析，通过催收、开具发票，以及查询历史凭证后根据真实的资料进行借款的账务调整等方式追回借款8302848.66元，目前剩余5759309.1元正在催款中。其中有9笔借款57150元，因其账龄已达20年以上，且借据上无借款人的身份信息、地址及联系方式等，通过向以前的老领导询问借款人基本信息，并形成笔录，均不知道借款人的相关信息。同时经公安系统查询，结果显示重名太多，无法确认借款人的相关信息；有5笔借款2501540.5元，已通过司法程序进行催款；有4笔借款2541688元，属于工程借款，已和对方进行对接，现正对项目工程进行办理结算，争取尽快开具发票，进行冲抵相关的工程借款；有1笔借款75735.8元，属于公司业务部门的业务经费，将在5月前开具剩余发票，冲抵借款；有3笔借款320700元，正在积极催款中；有1笔借款262494.8元，该笔借款实为出租公司驾驶员死亡事故中一次性协商的死亡赔偿金，由死者家属出具的领条，被记账为借款，现正与交警队和保险公司调阅当时事故资料，进行查实，针对真实的附件资料进行账务调整。今后公司将加强内部借款管理，严格执行借款审批程序，确保今后的借款行为合规合法。

整改进度：正在整改中。

（十）采购领域乱象时有发生

23.针对“无计划多频次随意采购。2020年至2023年4年间分20次采购35辆租赁车，涉及金额1012.44万元”的问题。

整改情况：一是全面清查2020年至2023年以租赁公司名义购车情况，经查共分20次采购车辆38台，涉及金额为598.5588万元，并找齐了36辆租赁车询价采购资料，另2辆租赁车采购资料因保管不当已遗失，已对经办人员进行约谈教育；二是公司已制定并印发了《租赁车辆采购管理办法》，明确了采购计划的编制、采购方式确定、审批、执行和监督流程，确保采购活动有序进行；三是对随意采购问题，采取年初预判业务需求量，依据市场需求变化下达采购指标，年内根据指标合理采购车辆。同时针对突发性增长需求，主动向主管部门申请，经批复后再实施；四是加强监督管理，对采购活动进行全程监督，确保采购行为符合公司规定和市场规则。

整改进度：已完成整改。

24.针对“未履行招标采购程序。零星维修、广告宣传、采购轮胎等小额服务货物采购，130辆出租车洗车服务，晨风汽车租赁公司采购运营车辆等均未履行招标采购程序”的问题。

整改情况：一是修改完善《嘉浩运业有限公司采购内部控制制度》，今后将严格按照制度执行；二是130辆出租车洗车服务，是公司代收费业务，已按程序结算给服务单位，公司没有截留资金；三是租赁汽车采购均通过市场询价采购，已找齐了36辆租赁车询价采购资料，另2辆租赁车采购资料因保管不当已遗失，公司对当事经办人员进行约谈教育；四是公司加强了对采购活动的监督和审计，确保招标采购程序的严格执行，防止类似问题再次发生。

整改进度：已完成整改。

25.针对“招标控制价缺少定价依据。采购大额货物和服务缺少控制价定价来源依据，如招标控制价1.19亿元的劳务外包服务、招标控制价2234万元的48台电动公交车采购、招标控制价900万元的15台电动公交车采购等项目，控制价无定价依据”的问题。

整改情况：一是组织内审部对招标控制价的制定过程进行了全面审查，搜集了关于定价的相关会议记录等资料，确保采购项目定价依据有来源；二是修订并印发了《采购内部控制制度》，增加了对控制价定价依据的详细规定，并对相关责任人进行培训，确保他们能够准确理解和执行新的规定；三是加强了对招标过程的监督，确保所有招标项目均按照规定程序进行，防止出现无定价依据的情况。

整改进度：已整改完成。

26.针对“采购需求不明确。2019年至2022年采购租赁车辆，未对车辆的型号、配置、定价等重要参数进行明确，导致供货商自报的车型、配置、价格各不相同，不能横向参照对比，无法体现竞争性”的问题。

整改情况：一是修订并印发了《嘉浩运业公司采购内部控制制度》，租赁公司也制定了《租赁车辆采购管理办法》，明确要求租赁车辆采购前需清晰界定车辆型号、配置、定价等重要参数，并对相关责任人进行培训，确保他们能够准确理解和执行新的规定；二是加强了与业务部门的沟通协作，确保采购需求的制定能够充分反映实际业务需求，避免出现需求不明确的情况；

整改进度：已整改完成。

27.针对“伪造采购资料。2021年9月，客运中心膳食中心采购厨房用品项目合同签订时间在前，询价确定供货方在后”的问题。

整改情况：一是对经办人进行约谈教育，并加强了对采购流程的监管力度；二是加强了对采购文件资料的审核力度，确保所有采购资料真实、完整。

整改进度：已完成整改。

28.针对“伪造采购资料。2021年5月，采购途观车一辆，询价单和询价统计金额不一致”的问题。

整改情况：一是核查原始资料，审查出询价单和询价统计金额不一致的原因是询价单上填的是裸车价，询价统计表上填的是裸车价和车内装饰费合计金额，并对此做了书面情况说明；二是对责任人进行了约谈教育；三是加强了对采购资料的审核和管理。

整改进度：已完成整改。

29.针对“违规签订合同。2020年10月，违反招标文件约定签订劳务合同，造成实际支付劳务费用单价远高于中标单价”的问题。

整改情况：一是组织内审部核查招标文件、劳务合同等相关资料，查明违规签订合同的具体原因是2020因疫情原因国家减免了企业社保，招标计算控制价时没有将企业购买的社保部分计算在内，同时驾驶员工资受安全奖、加班费、运行趟次等影响，导致实际支付劳务费用高于中标价格，对此情况已做书面说明，并对分管领导进行约谈教育；二是2024年11月已重新对营运车辆司机劳务服务项目进行挂网招标，并于2024年12月3日与中标单位签订了《劳务派遣服务协议书》；三是今后加强劳务合同的签订流程及合同执行情况的监督，确保今后所有合同均符合招标文件的要求，防止类似问题再次发生。

整改进度：已完成整改。

（十一）资产管理不规范

30.针对“低估资产价值入账。嘉浩运业公司2处门市、14辆车入账价值均仅为1元，固定资产登记核算价值严重低于实际价值”的问题。

整改情况：一是已成立资产清理专项工作小组，对1元入账的资产进行了全面梳理，并通过询价方式选定“四川君正房地产土地资产评估有限公司”作为评估机构，对涉及的2处门市及14辆车重新进行了资产评估，并依据评估结果对账面价值进行了相应调整，以确保资产价值的准确无误；二是加强了内部审计工作，定期对固定资产进行盘点和评估，防止类似问题再次发生。

整改进度：已完成整改。

31.针对“资产不入账。公司的大量办公桌椅、电脑、空调等办公设施设备未进行固定资产登记”的问题。

整改情况：一是对电脑、空调等设施设备进行重新盘点，重新建立固定资产卡片；二是制定并印发了《固定资产管理制度》，明确要求所有资产必须及时入账，并指定专人负责监督执行；三是加强了对固定资产的日常管理，定期进行盘点，确保资产信息的准确性和完整性。

整改进度：已完成整改。

32.针对“资产不入账。2022年4月，采购补偿赠送价值10.14万元的轮胎既未建立领用台账，也未进行存货核算”的问题。

整改情况：一是对2022年4月采购赠送的130个轮胎进行了全面的清查，并建立了详细的领用台账，确保每一条轮胎的流向都有据可查；二是对未进行存货核算的情况进行了纠正，按照实际价值对相关账目进行了调整，并补办了存货核算手续；三加强了对采购补偿赠送物资的管理，制定并印发了《赠送物资管理制度》，确保今后此类物资的管理规范化、透明化。

整改进度：已完成整改。

（十二）执行财经纪律不严

33.针对“往来账款长期挂账。总公司与各子公司内部之间随意频繁大额转账，往来款长期不清理、不核销，资产负债失实。2021年9月，嘉浩运业公司向晨风汽车租赁公司转账46.8万元，2023年12月，嘉浩运业公司向公交公司转账200万元，均只是标注为内部往来款”的问题。

整改情况：一是对总公司与各子公司之间的往来账款进行了全面的梳理和清理，对长期挂账的款项进行了详细的核对和分析；二是制定并印发《公司内部往来管理制度》，规范了内部转账流程，要求所有转账必须有明确的业务背景和合理的经济理由，采取月初资金预算，上报支委会研究，研究同意后再进行划拨；三是加强了对资产负债表的管理，确保资产负债的真实性和准确性，避免因往来账款长期挂账导致的失实问题。

整改进度：已完成整改。

34.针对“账务处理不规范。财务入账审核把关不严，存在签字手续不全、附件资料不齐等情况。如，2023年7月，支付公交车修理费9.3万元，部分大额维修的结算清单既无驾驶员签字确认也无技术部门相关人员签字确认”的问题。

整改情况：一是根据无签字确认的结算单找到对应驾驶员及管理人员补签字，制定并印发了《车辆维修管理制度》；二是制定并印发了《费用报销制度及流程》加强了财务入账审核流程，确保所有财务事项均经过严格的审核和签字确认；今后对于签字手续不全、附件资料不齐的报销一律退回。

整改进度：已完成整改。

35.针对“虚假报账。2021年1月，晨风汽车租赁公司使用0.12万元车辆美容服务的定额发票报销车辆年检费用”的问题。

整改情况：经查，车辆年检费用中出现车辆美容中心定额发票原因是在年检过程中检查公司发现部分车辆有不合格的项目，要求在其合作的修理厂即车辆美容服务中心将车辆维修合格后才能继续进行年检，现已对该情况进行书面说明，2024年9月3日已追回违规报销费0.12万元，并对当事人进行约谈处理；今后将严格把好财务审核关，杜绝违规报销。

整改进度：已完成整改。

36.针对“超额拨付工程款。新能源电动公交充电站（二期）建设项目环网柜工程，在未审计结算的情况下提前拨付项目资金，造成未预留质量保证金0.74万元，且超额结算项目资金0.16万元。武胜县全域公交一体化（停车场升级改造）建设项目（二期）未按合同约定支付费用，在工程项目未达要求的情况下提前支付项目资金至合同金额的70%”的问题。

整改情况：一是2019年12月19日通过竞争性谈判，我司与四川得丰电气有限公司签订《武胜县交通运输公司新能源电动公交充电站环网柜设备采购、安装协议》，签约合同总价为249450元，合同中明确质保期8年，质保金为2494.5元，即合同总价的1%。我司先后分4次共支付项目款246955.50元。根据2023年12月1日县审计局反馈的《武胜县全域公交一体化专项审计报告》（武审财报〔2023〕14号）要求，赓即组织第三方审计公司对该项目进行结算审计，审减金额为：4140.65元，最终审定价格为245309.35元，根据结算审计数据，存在审计前已超额支付问题，超额支付金额4140.65元。我司于2024年3月22日追回1646.15元，2024年3月27日追回超额拨付质保金2494.5元，合计追回4140.65元，剩余合同金额的1%作为质保金2494.5元，将按照合同约定待质保期8年到期后进行支付，同时对项目负责人进行约谈教育。二是武胜县全域公交一体化（停车场升级改造）建设项目（二期）现已督促施工方完成了整改工作，并与监理、设计以及施工方共同进行了验收，确认项目质量已达到标准，并由第三方审计出具了竣工结算报告。同时，对项目负责人进行了约谈教育。今后将严格按照合同约定的条款进行工程款项的拨付。

整改进度：已完成整改。

（十三）执行财经纪律不严

37.针对“重要文书把关不严。2020年7月，嘉浩运业印发《企业自主招标采购管理办法（试行）》，其中关于国企项目采购不向县国资办备案的要求，与武国资〔2020〕7号文件规定明显冲突”的问题。

整改情况：一是赓即对错误文件进行收回废止，并重新印发；二是加强员工教育培训和日常管理，增强工作责任心；三是今后对重要文书严格把关，防范和杜绝类似现象再次发生。

整改进度：已完成整改。

38.针对“重要文书把关不严。2020年9月，公共汽车分公司作为甲方与乙方珠海广通汽车有限公司签订的购车补充协议中约定：乙方提供的抵付车辆不合格，乙方有权追究甲方的违约责任”的问题。

整改情况：一是对经办人进行约谈教育；二是对重要文书进行严格把关，明确合同文书审核关和人员，严格审核合同内容。

整改进度：已完成整改。

39.针对“对内审工作不重视。公司内部审计部门未配备专业审计人员，且对内部审计工作无思考谋划，内审部门成立以来未按照制度要求对相关部门主要负责人开展内部审计工作”的问题。

整改情况：一是高度重视内审工作，配备专业内审人员，聘任专业人员为内审部副部长，全面负责公司内审工作；二是自巡察以来，公司内审部开展2024年上半年内部审计工作，查阅会计账簿50册，会计凭证1687号，及各类费用报销相关资料，对公司的各类费用报销、工程招投标、业务招待、重大投融资进行了审查，并出具了《2024年上半年度内部审计报告》。并于今年2月开展了2024年全年内部审计工作，制定了2025年内审工作计划。今后将严格按照内部审计制度要求，定期对相关部门主要负责人进行内部审计，确保公司财务和业务活动的合规性。同时，加强内审人员的培训和能力提升，确保内审工作质量，防范潜在风险。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（十四）履行工程项目监管责任不到位

40.针对“项目长时间不竣工结算。武胜县8路公交站台建设项目、武胜县全域公交一体化建设二期项目、武胜县城北片区新建公交站台项目等多个工程项目完工后不进行竣工结算，其中2019年7月实施的8路公交站台建设项目长达五年未竣工验收、审计结算”的问题。

整改情况：一是2024年9月23日向施工方送达工作联系函，要求对接武胜县8路公交站台建设工程验收工作，同年12月12日组织设计单位、施工单位、公司内审、财务部门以及经办部门共同对该项目进行竣工验收并验收合格。同年12月17日已通过四川政务服务网的中介超市抽取了竣工结算审核服务机构对项目进行结算审核，同年12月25日出具了结算审核报告，后将根据合同约定按程序拨付工程款。二是2024年5月至今多次组织对武胜县全域公交一体化建设二期项目进行验收，现已督促施工方完成了整改工作，并与监理、设计以及施工方共同进行了验收，确认项目质量已达到标准，并已出具了竣工结算报告。三是先后2次向城北片区新建公交站台项目施工方发送整改函，要求按照2023年12月验收发现的问题逐条整改。2024年11月29日组织设计单位、行业主管部门、施工单位、公司财务、经办部门共同对该项目进行竣工验收并已验收通过。12月17日已通过四川政务服务网的中介超市抽取了竣工结算审核服务机构对项目进行结算审核，12月23日出具了结算审核报告，后将根据合同约定按程序拨付工程款。下一步将进一步监督项目建设质量、规范结算行为。

整改进度：已完成整改。

41.针对“使用虚假资料进行审计结算。2023年11月，县审计局指出新能源电力公交站工程（二期）项目存在“暂估价项目应招标未招标，项目完工后以补充程序实施虚假采购”的问题。2024年3月，该项目由第三方结算审计时，仍然使用上述虚假报价资料作为审计依据，出具审计报告”的问题。

整改情况：新能源电力公交站（二期）暂估价未进行招标，事后公司组建了询价小组，完善相关流程，对广安市范围内的几家同类型电气设备生产厂家进行走访询价。合同中暂估价总额为2021462元，最终询价结果最低报价为1740361元，未超出合同暂估价，以此作为结算基价，据实审核结算。2024年2月5日，公司对该事项经办人员作出扣绩效分值2分并约谈教育。在后期工程建设项目中，对不熟悉、无把握的流程加强培训学习，或委托专业机构等可行方式开展，同时强化自查自纠，加大资料文件审查力度，杜绝再次出现类似现象。

整改进度：已完成整改。

42.针对“项目建设质量不达标。2023年实施的武胜县龙女湖中学西门站公交站台项目和武胜县城北片区新建公交站台项目因存在较多质量不达标的问题，初步验收未通过，至今未通过竣工结算”的问题。

整改情况：一是先后2次向龙女湖中学西门站公交站台项目施工方发送整改函，督促按照2024年2月5日验收发现的问题逐条整改。11月20日组织设计单位、施工单位、公司内审、财务部门以及经办部门对该项目进行综合验收并已验收合格。12月17日已通过四川政务服务网的中介超市抽取了竣工结算审核服务机构对项目进行结算审核，12月24日出具了结算审核报告，审核后根据合同约定按最终结算审核金额拨付工程款。二是先后2次向城北片区新建公交站台项目施工方发送整改函，督促按照2023年12月验收发现的问题逐条整改。2024年11月29日组织设计单位、行业主管部门、施工单位、公司财务、经办部门共同对该项目进行竣工验收并已验收通过。12月17日已通过四川政务服务网的中介超市抽取了竣工结算审核单位对项目进行结算审核，12月23日出具了结算审核报告，后将根据合同约定按程序拨付工程款。下一步将进一步监督项目建设质量、规范结算行为。

整改进度：已完成整改。

（十五）队伍管理“宽松软”

43.针对“对停薪留职人员放任自流。在公司有多名职工停薪留职的情况下，公司没有建立起对该类人员的管理办法和约束方式，多名职工在停薪留职期间违纪违法，严重影响国有企业形象”的问题。

整改情况：2024年8月30日向15名停薪留职人员发送《关于敦促回公司上班的通知》，其中1人于2024年4月办理退休、11人分别于2024年9月和12月返回公司上班、3人与公司解除了劳动关系，自此公司已不存在停薪留职人员。今后公司将加强对员工的监督和教育。

整改进度：已完成整改。

44.针对“对修理公司代管人员置之不理。2016年8月，将3名职工安排在已外包的修理公司工作后，公司缺乏对3名职工的日常管理，2019年3名职工私自拆卖停放于修理公司的公交车零部件，直至2020年4月才被发现”的问题。

整改情况：一是2024年10月31日已收回修理公司经营权，实现自主经营；二是定期开展专项检查和盘点工作，确保所有资产的使用和管理符合公司规定；三是加强员工思想教育，提高全体员工的规范意识和遵纪守法的自觉性。

整改进度：已完成整改。

45.针对“畸轻畸重对待职工。对违规违纪违法人员处理方式随意，标准不统一，2021年4月，武胜至重庆班线驾驶员因未遵守夜间限速80%管理规定，受到辞退并将该驾驶员列入公司营运驾驶员“黑名单”的处理”的问题。

整改情况：经查，该驾驶员违反车辆限速管理规定，被交通综合执法部门记扣从业资格证15分，按管理规定已不能驾驶客运车辆，需重新学习考试合格恢复后才能驾驶客车。因当时驾驶员距离退休还有1年5个月时间，年龄偏大，他表达了对通过考试缺乏信心，并主动决定不再担任驾驶员职务，故被辞退。

整改进度：已完成整改。

46.针对“畸轻畸重对待职工，对违规违纪违法人员处理方式随意，标准不统一，2021年7月，公司党总支研究决定对反复吸毒贩毒的人员仅按照行政记大过、扣除年终绩效18个月处理”的问题。

整改情况：一是积极与公司法律顾问研讨，加大对其处罚力度，在其2021年扣除18个月年终绩效处分的基础上再扣今年的全年年终绩效，以观后效，如以后再犯，则直接开除。同时再次对其进行约谈教育；二是完善了公司《职工管理制度》，并加强日常监督和管理，确保依法依规管理。

整改进度：已完成整改。

三、存在的问题及下一步工作打算

通过对巡察组反馈的问题进行整改，使我司充分认识到工作中存在的薄弱环节，我司将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，落实全面从严治党主体责任，建立健全标本兼治的长效机制，切实增强整改落实的协调性、系统性和实用性，以巡察整改促进各项业务发展。

（一）推进全面从严治党。深入贯彻落实全面从严治党新要求和县委要求，严格落实党总支部的主体责任，切实发挥党组织的政治功能，认真履行管党治党政治责任，推进全面从严治党向基层延伸。持续保持惩治腐败高压态势，把握运用监督执纪“四种形态”，加强对重点领域、关键环节的腐败行为和侵害群众利益的不正之风，营造风清气正、廉政勤政的政治生态。

（二）坚持整改常抓不懈。对正在整改的问题，重点进行跟踪督查，定期督办整改进度，督促整改落实，确保问题整改按照既定目标持续推进并成功落地。对已经整改的问题，重点实行“回头看”督查，对整改后发现的新问题“再深挖”，对整改效果不彻底的问题“再整改”，坚决防止问题反弹回潮。

（三）全面推进成果运用。牢牢把握巡察整改与我司重点工作和经营业务结合点，以巡察整改推动思路提升、以巡察整改推动事业发展、以巡察整改推动作风转变，深刻把握巡察整改契机，对共性倾向性问题深入研判分析，找准根源漏洞，健全规章制度，构建长效机制，做到标本兼治，切实巩固和转化巡察整改成果，推动公司经济高质量发展。

特此通报。

      四川省嘉浩运业有限公司

  2025年4月11日